Изменения в КоАП РФ с 21 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года начинает применяться новая редакция Кодекса РФ об нарушениях административного законодательства. В кодекс добавлена новая статья, которая устанавливает ответственность согласно административному законодательству за нарушение правовым лицом своих обязанностей по установлению и представлению информации о бенефициарных обладателях.

Правки в КоАП РФ, связанные с вводом ответственности согласно административному законодательству компаний за отказ представления сведений о бенифициарных обладателях, начинают применяться 21 декабря 2016 года. закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ добавил в кодекс новую статью и внес изменения в ряд других статей.

Новая статья в КоАП РФ

В кодексе появилась новая статья 14.25.1 КоАП РФ "Нарушение правовым лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях". Она определила ответственность юрлиц за невыполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях . как указано в статье, такое деяние влечет наложение штрафа по законодательству об административынх правонарушениях:

• на чиновников в сумме от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
• на юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, изменения внесены в статью 23.1 КоАП РФ, в ее нормы добавлена новая статья, и в статью 28.3 КоАП РФ, в соотношение с притязаниями которой чиновники Банка Российской Федерации уполномочены пересматривать дела и составлять протоколы об нарушениях административного законодательства, установленных новой статьей кодекса.

Просмотрите также нужный материал в области юридическая консультация онлайн бесплатно. Это возможно станет познавательно.

Следственный отдел по Басманному району столицы выдвинул обвинения в обмане Владимиру Резнику (Орешникову) - экс-соведущему программы "Суд идет" на канале "Российская Федерация", информирует "Росбалт". За такого рода правонарушение его будут судить уже во второй раз.
По мнению следователей, он требовал денежных средств за помощь предпринимателю, проходящему обвиняемым по большому делу о противоправной банковской деятельности. Резник, который до 2011 года был достаточно известным защитником и соведущим судебного телешоу, представился юристом (не смотря на то, что в то время им не являлся) с широкими связями в милиции. Он давал обещание коммерсанту добиться того, чтобы дознаватели ГСУ ГУ МВД по Москве просили об изменении меры прерывания, и, чтобы Останкинский райсуд тёк ему условный период. За свои "услуги" лже-юрист получил 4,6 миллионов рублей., самолично и через посредника, большинство этих денежных средств как будто бы должна была пойти на взятки дознавателям и судьям. Затем он начал начал тащить время, а позже и вовсе прекратил выходить на связь. В итоге юрист потерпевшего Аркадий Андрусяк сказал о деятельности Резника в правоохранительные органы.
адвоката задержали в ноябре этого года в одном из столичных аэродромов, откуда он планировал вылететь в Минск. Как информирует издание, солидную часть времени Резник проводил в Израиле, гражданином которого кроме того является, бывая в Москве только наездами. В один из таких визитов он и попал в поле зрения правоохранителей.
В пятницу, 2 декабря, Резнику выдвинули обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (хищение в форме мошенничества в очень большом размере). Издание, ссылаясь на свои источники в милиции передает, что эту статью ему инкриминировали как спецсубъекту, потому, что стало известно, что обвиняемый в октябре 2016 года стал юристом в Чеченской республике. Наряду с этим на слушаниях об избрании меры прерывания он о своем статусе умолчал, потому, что это имело возможность бы послужить отягчающим условием.
"По моим данным, Резник представлял диплом о правовом образовании, полученный им практически сразу после освобождения из колонии в 2013 году, подлинность которого может приводить к серьёзным", - цитирует "Росбалт" слова юриста Андрусенко. По данным агентства Резник признал свою вину и показал решимость заключить внесудебное соглашение со расследованием.
Похожая история случилась с Резником, который тогда носил фамилию Орешников в 2011 году. Тогда он внес предложение своему заказчику Сергею Слободянику, кроме того участнику дела о противоправной банковской деятельности, за 20 миллионов рублей. сделать его не обвиняемым, а свидетелем по делу. В то время как этого не случилось, юрист запросил еще 500 000 рублей. за то, чтобы экспертиза признала Слободяника невменяемым. Тот обратился в СК , и Орешникова задержали при передаче денежных средств.
По приговору суда Тверского райсуд ему избрали наказание в виде двух лет тюрьмы . Наряду с этим на протяжении слушания дела Орешникова лишили статуса юриста АП МО , потому, что стало известно, что его диплом адвоката - подделка. В 2013 году экс-юрист и телевизионный освободился и поменял фамилию на Резник. Он получил новый диплом о юробразовании и был включен в состав адвокатской палаты Тюменской области, членства в которой лишился в ноябре 2015 года. А через год в третий раз получил адвокатский статус, уже в Чеченской республике.

Подана кассация по спору правительства Крыма с офшором на 18,3 млн гривен

Кипрская организация DRGN Limited подала кассацию на распоряжение об отмене решения о взимании с Минфина Республики Крым 18,3 млн. украинских гривен долга, сказал РАПСИ в арбитраже Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 сентября аннулировал решение о взимании долга с правительства Крыма. Таким образом апелляция удовлетворила претензию госсовета республики. Арбитраж Москвы 12 июля удовлетворил подобающее обращение. Податель иска (кипрская организация) разъяснил, что Крым в лице Парламента раньше осуществила заимствование в форме выпуска облигаций в целях привлечения средств на нейтрализация недостачи бюджета для продвижения республики в 2011 году.
Облигации внутреннего локального займа размещались в Украине промежь юридических и физических лиц методом открытой продажи полномочным эмитентом андеррайтером (СП ООО "Драгон Капитал"). Податель иска 21 января 2013 года заключил с андеррайтером контракт продажа- ценных бумаг, согласно с которым "Драгон Капитал" передал в собственность подателя иска 25,2 тысячи облигаций.
Кипрская организация отметила, что затем часть облигаций она реализовала на фондовом рынке, после чего остаток на счете ценных бумаг по состоянию на 21 марта 2014 года составил 17,1 тысячи облигации.
Потому, что податель иска не получил установленную подобающим проспектом эмиссии облигаций оплату процентного дохода за два процентных срока, и вдобавок цена, которыми владел ему облигаций, то он обратился с иском в суд.
Арбитраж посчитал, что подобающим ответчиком по этому иску является Крым в лице местного Минфина, не смотря на то, что податель заявления требовал стребовать финансовые средства кроме того с РФ в лице Минфина РФ, Госсовета Республики Крым и республиканского совета министров.

Почитайте также интересную информацию в области юристы бостона. Это может оказаться познавательно.